Processo nos EUA pode afetar planos da Binance no Brasil
CVM emitiu ‘stop order’ semelhante a caso apontado pela CFTC e BC analisa compra de corretora
Por Toni Sciarretta e Guilherme Pimenta — De São Paulo e Brasília
29/03/2023 05h03 Atualizado há 2 horas
O processo judicial movido pela Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC) contra a Binance nos EUA pode dificultar os planos da corretora no Brasil, segundo especialistas. Além de perder clientes locais, a corretora deve enfrentar escrutínio maior dos reguladores, particularmente em relação às alegações da CFTC, como supostas falhas nos controles de “Conheça seu Cliente” (KyC) e antilavagem de dinheiro (AML), além de eventual “vista grossa” para transações de grupos como o Hamas e clientes sancionados da Rússia. O regulador aponta também possíveis transações de contas próprias tendo clientes como contraparte sem controle antimanipulação.
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Para o advogado Isac Costa, sócio do Warde Advogados e professor do Ibmec, o processo nos EUA, em princípio, não traria problemas para a aprovação da compra da Sim; Paul no BC, que concentra sua análise em aspectos de solvência e risco sistêmico, além de conformidade. Por outro lado, a CVM poderia apertar o cumprimento da regra relativa à oferta de derivativos no país, como a CFTC discorre no processo judicial.
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