BC mira transação com ouro em indício de crime financeiro
A Instrução Normativa (IN) BCB 461/24 foi publicada no dia 3 de abril
Por Gabriel Shinohara — De Brasília
25/04/2024 05h02 Atualizado há 5 horas
O Banco Central (BC) incluiu situações relacionadas a operações com ouro entre os exemplos que podem configurar indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e são passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A Instrução Normativa (IN) BCB 461/24 foi publicada no dia 3 de abril.
[…]
Ilana Martins Luz, especialista em compliance criminal e sócia do escritório Martins Luz & Falcão Sande, explica que quando o ouro é utilizado como ativo financeiro ou no mercado câmbio, ele está sujeito à regulação do Banco Central. A doutora em direito penal pontua que o ouro já estava incluído nas políticas de combate à lavagem de dinheiro e que as instituições financeiras tinham que se atentar a isso, “só que agora a preocupação maior foi especificar as operações que seriam suspeitas nesse contexto”, disse.
[…]
